12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 28. listopadu 2011 se na letišti v Karlových Varech sešel na dvanáctém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru tentokrát zastupovali Jack Engwegen a Tomáš Kuchtík.

Hlavním tématem bylo vypořádání připomínek Evropské komise.

• Komise akceptuje opatření, která české orgány učinily ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly a výběru operací pro spolufinancování.

• České orgány dosud nepotvrdily provedení korekcí u nesrovnalostí identifikovaných ve zjištění auditní zprávy Deloitte („nezpůsobilé výdaje týkající se pěti projektů s nedostatečnými studiemi proveditelnosti a analýzami nákladů a přínosů by měly být upraveny a nepředloženy v žádné budoucí žádosti o platbu“). Přetrvávají podezření na nesrovnalosti u projektů příjemce Krajská zdravotní, a. s., které řídící orgán dosud nevypořádal.

• České orgány zatím neposkytly výsledky auditu 35 vybraných projektů.

• Komise souhlasí s kroky, které české orgány provedly ve věci probíhajícího policejního vyšetřování.

Z toho vyplývá, že požadavky č. 1 a 4 považuje EK za vypořádané a v termínu do 16. ledna 2011 musí ČR informovat o splnění požadavků č. 2 a 3.

Řešení požadavku č. 2 je v současné době v převážné kompetenci Řídícího orgánu ROP Severozápad. Komise je i nadále přesvědčena o nezpůsobilosti výdajů pěti projektů Krajské zdravotní, a. s., což opírá o podezření o nedostatečné kvalitě studií proveditelnosti. Dále jsou na daných projektech řešeny nesrovnalosti týkající se realizovaných veřejných zakázek a hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při pořizování zdravotnických přístrojů. K vyřešení daného problému EK požaduje doložení dostatečné kvality studie proveditelnosti a oprávnění výběru těchto projektů, vyměření odvodu za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a vyměření odvodu za nedodržení principu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Řídící orgán musí vyměřit odvod ve výši 100 % dotace. Příjemce si může požádat o prominutí části odvodu. Řídící orgán při rozhodování o prominutí musí postupovat v souladu s tabulkami COCOF, které jsou součástí schválené dokumentace.

Řešení požadavku č. 3 je v převážné kompetenci Auditního orgánu.

Členové byli dále informováni o průběhu realizace ROP Severozápad, o schválení Výroční zprávy ROP Severozáopad za rok 2010 Evropskou komisí či o aktualizaci evaluačního plánu. Dále byli seznámeni s opatřeními proti přezávazkování programu a o stavu revize programového dokumentu.

11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 18. srpna 2011 se v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem sešel na jedenáctém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Dle ujednání z předchozího zasedání Monitorovacího výboru se jednalo o „mimořádné“ zasedání, tedy druhé z celkového počtu tří v tomto roce. Jednání se tentokrát nezúčastnili zástupci Evropské komise, nicméně si vyžádali podkladové materiály v anglickém jazyce, aby k nim mohli vznést eventuální připomínky a též zápis a usnesení přeložené do angličtiny, aby byli seznámeni s výsledky jednání.

Hlavním tématem tohoto mimořádného zasedání byl dopis z Evropské komise, kterým EK vyjádřila pochybnosti o kvalitě řídicího a kontrolního systému ROP Severozápad a zároveň ukložila České republice učinit konkrétní kroky k nápravě.  Evropská komise požaduje od českých orgánů do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu vypořádání čtyř nápravných opatření: 1) zlepšit postupy v oblasti řízení kontroly (zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami) a v oblasti výběru projektů ke kofinancování, 2) dosud necertifikované výdaje auditované společností Deloitte Advisory, s. r. o. ovlivněné zjištěnými chybami nezahrnovat do žádného budoucího výkazu certifikovaných výdajů, 3) provést opětnou kontrolu smluv na všech projektech, které byly certifikovány a Evropské komisi předložit zprávu se zjištěnými nesrovnalostmi, vč. udělených korekcí (kvalita této práce musí být znovu ověřena auditním orgánem a 4) informovat o výsledcích policejního vyšetřování vedeného proti Ing. Bc. Petru Kušnierzovi a o nápravných opatřeních provedených v této souvislosti. V případě nedostatečné nebo neuspokojující odpovědi přistoupí Evropská komise k pozastavení plateb ROP Severozápad v souladu s článkem 91 a 92 Obecného nařízení.

V úvodní části jednání seznámil člen Monitorovacího výboru Radan večerka přítomné s dopisem, který zaslala senátorka Dernerová řediteli DG REGIO. Dopis obsahuje jednak pochybnosti týkající se dlouhodobě nedořešeného zneužívání evropských peněz souvisejícího s nákupem předražené zdravotnické techniky a mj. otázky týkající se záležitostí souvisejících s údajným selháním kontrolního mechanismu:

1. Bude EK požadovat audit všech projektů ROP Severozápad?

2. Jak bude EK řešit systémové selhání ROP Severozápad?

3. Jak bude EK přistupovat k systémovým selháním obdobného charakteru u ostatních operačních programů, zejména Integrovaného operačního programu?

4. Jak EK nahlíží na dosavadní přístup autorit Auditního orgánu, PCO a NOK, které by měly postupovat nezávisle a odděleně, ale v praxi tomu tak pravděpodobně není?

5. Bude se EK zabývat selháním kontrolních systémů operačních programů z pohledu nedostatečně nastavených pravidel pro dodržení kritérií účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti?

6. Jak EK nahlíží na praxi uplatňovanou v ČR, kde jsou neúčelně vynakládány finanční prostředky z Evropské unie, nejsou dostatečně nastaveny kontrolní mechanismy, které by zachytily nesrovnalost před proplacením žádosti o platbu, následně jsou vynakládány finanční prostředky na ex-post kontroly a audity, indikovaná zjištění jsou uložena k odvodu a ty jsou z 90% promíjeny?

Členové byli dále seznámeni  průběhem realizace ROP Severozápad, plněním indikátorů programu, počtu indikovaných nesrovnalostí či o krocích učiněných v souvislosti s revizí ROP Severozápad.

10. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 1. června 2011 se v Lokti na hradě sešel na svém desátém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru tentokrát zastupovali Christos Gogos a Tomáš Kuchtík.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projeky města Lokte, které byly podpořeny z ROP Severozápad.

Členové byli informováni o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, s průběhem realizace ROP Severozápad a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu. Dále byli informováni o synergiích ROP Severozápad s ostatními operačními programy či o záměru provést revizi ROP Severozápad a související dokumentace včetně možné realokace z rizikových operačních programů. Na tomto zasedání Monitorovací výbor rovněž schválil Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2010 a vzal na vědomí informaci o schválení Výroční zprávy ROP Severozápad za rok 2009 Evropskou komisí. Ještě před obědem byli členové informováni o plnění Plánu čerpání technické asistence 2010, Komunikačního plánu ROP Severozápad 2010 a Evaluačního plánu ROP Severozápad 2010, resp. 2007 – 2013. Členové se též domluvili na vyšším počtu zasedání Monitorovacího výboru v roce, než jsou povinná dvě.

9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 1. prosince 2010 se v Žatci v Chrámu Chmele a Piva sešel na svém devátém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru zastupoval zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Tomáš Kuchtík.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projektem města Žatce “Chrám Chmele a Piva”, který byl podpořen z ROP Severozápad, s průběhem realizace ROP Severozápad a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu. Členové byli dále informováni o synergiích ROP Severozápad s ostatními operačními programy, o záměru provést revizi ROP Severozápad a související dokumentace, o procesu přípravy programového období 2014 – 2020 či o nejdiskutovanějším problému současnosti – spolufinancování ze státního rozpočtu od roku 2011. Ještě před obědem výbor schvaloval Komunikační plán ROP Severozápad 2011 a Evaluační plán ROP Severozápad 2011.

Po přestávce vystoupili zástupce Svazu měst a obcí Ondřej Mátl a zástupci statutárních měst, která jsou nositeli IPRM, pp. Valdemar Grešík (Děčín), František Podrápský (Ústí nad Labem), Gabriela Šulmanová (Chomutov) a Tomáš Hybner (Karlovy Vary), aby prezentovali analýzu potřeb měst po roce 2013, resp. pokrok v realizaci integrovaných plánů rozvoje měst.

8. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 25. května 2010 se v Jáchymově ve zrekonstruovaném hotelu Akademik Běhounek sešel na svém osmém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner, svůj první Monitorovací výbor absolvoval i ředitel ÚRR Petr Kušnierz coby místopředseda MV ROP SZ. Evropskou komisi na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

V rámci jednání byli členové seznámeni s projekty města Jáchymova, resp. akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov, s průběhem realizace ROP Severozápad, aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3. Členové schvalovali Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2009, která byla zástupcem Evropské komise hodnocena jako velmi kvalitní, velmi dobře zpracovaná. Dále byli členové MV ROP SZ seznámeni s aktivitami technické asistence, komunikačními a evaluačními aktivitami v roce 2009. V závěrečné části byli seznámeni se synergiemi s ostatními operačními programy a aktivitami Evropské komise.

V rámci jednání Monitorovacího výboru ROP Severozápad vystoupila i Šárka Fojtíková, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, která seznámila přítomné s dokumentem „Návrhy možných revizí OP“, jehož součástí jsou mj. doporučení pro ROP Severozápad. Ze 30 doporučení se ROP Severozápad týkají dvě. Cílem tohoto dokumentu je za prvé zmírnit dopady ekonomické krize a za druhé zvýšit efektivnost a účelnost využití zdrojů SF. Výstupem dokumentu jsou tedy systémová opatření, která bude realizovat přímo MMR, a to ve spolupráci s jednotlivými ŘO, a dále systémová doporučení k jednotlivým operačním programům, která budou realizovat přímo ŘO, přistoupí-li na tato doporučení. Opatření, která se týkají konkrétně ROP Severozápad, jsou dvě, a sice Opatření 27: Zacílit podporu cestovního ruchu na problémové regiony a Opatření 28: Zúžit a více zacílit realizované intervence na rozvoj měst a obcí a infrastrukturu lidských zdrojů v ROP.

7. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V Karlových Varech v nově postavené KV Aréně se dne 25. listopadu 2009 sešel na svém sedmém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Evropskou komisi na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. V rámci jednání byli členové seznámeni s jednotlivými projekty IPRM Karlovy Vary, se stavem implementace ROP Severozápad, a aktuálními výsledky vyhlášených výzev včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3, dále s plánovanými aktivitami technické asistence, komunikačními a evaluačními aktivitami na rok 2010. V závěrečné části byli seznámeni se synergiemi s ostatními operačními programy a aktivitami Evropské komise.

6. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V Chomutově se 29. května 2009 sešel na svém šestém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jeho jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci měst a obcí regionu Severozápad, ministerstev, zástupci řídících orgánů operačních programů i neziskových organizací. Evropskou komisi pak na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. V rámci jednání výboru se členové seznámili především s aktivitami realizovanými v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Jedním ze stěžejních bodů programu bylo i schválení Výroční zprávy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok 2008, která byla ze strany zástupce Evropské komise hodnocena jako velmi kvalitní. V dalších bodech programu byly představeny aktuální výsledky vyhlášených výzev, a to včetně plnění indikátorů programu a plnění pravidla n+2/n+3. Byla zde prezentována činnost Úřadu Regionální rady v uplynulém období nebo dosud realizované evaluační, komunikační a publicitní aktivity. V neposlední řadě zazněla také informace o synergiích s ostatními operačními programy. V rámci zasedání proběhlo také podrobné představení Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova, který bude z Regionálního operačního programu Severozápad podpořen částkou přesahující 1 miliardu korun.

5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

21. listopadu 2008 se v Ústí nad Labem uskutečnilo 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Na programu jednání, které řídil předseda Monitorovacího výboru Josef Pavel, byla například podrobná zpráva o stavu implementace ROP Severozápad, prezentace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Ústí nad Labem nebo schválení Komunikačního plánu ROP Severozápad 2009 a Evaluačního plánu ROP Severozápad 2009. Zasedání Monitorovacího výboru se zúčastnil jako host I Tomáš Kuchtík, zástupce ředitele české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

4. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 27. 5. 2008 se uskutečnilo 4. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen MV ROP SZ) na děčínském zámku. Zasedání řídil předseda MV ROP SZ JUDr. Josef Pavel, který na zasedání přivítal i dva zástupce z Evropské Komise – pana Jacka Engwegena a pana Tomáše Kuchtíka. Monitorovací výbor projednával mimo jiné i Výroční zprávu programu za rok 2007, Zprávu o implementaci programu, byl informován i o výsledcích evaluační studie zaměřené na monitorovací systémy a aktuálním vývoji Integrovaných plánů rozvoje měst. K výše uvedeným bodům proběhla živá diskuze, v rámci které měli členové MV ROP SZ možnost vyslechnout si i názory zástupců Evropské Komise.

Standardní průběh jednání MV ROP SZ byl doplněn prohlídkou děčínského zámku a prezentací statutárního města Děčína.

2. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 14.12.2007 proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen MV ROP SZ). Jednání proběhlo v Karlových Varech v lázeňském hotelu Thermal a bylo na něm přítomno 24 členů nebo řádných zástupců členů MV ROP SZ z celkového počtu 26 a hosté. Zástupce Evropské komise se tohoto jednání nezúčastnil, byly mu však zaslány podkladové materiály k jednání MV ROP SZ v anglickém překladu. V úvodní části přivítal přítomné předseda MV ROP SZ JUDr. Josef Pavel a poté již následoval vlastní program jednání. MV ROP SZ byl informován o schválení ROP SZ Evropskou komisí a slavnostním podpisu Rozhodnutí dne 11.12.2007 v Praze. MV ROP SZ dále schválil jednací řád a byl informován o změně statutu a etického kodexu.

Důležitým bodem jednání bylo schválení výběrových kritérií pro projekty ROP SZ, s výjimkou oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu, pro kterou budou výběrová kriteria předložena ke schválení na plánovaném třetím zasedání MV ROP SZ.

V další části informačního charakteru byli členové MV ROP SZ informování o celé řadě aktivit mající vztah k úspěšné implementaci programu: byla předložena a projednána zpráva o postupu implementace, informace o realizovaných a plánovaných evaluačních aktivitách, plánovaných komunikačních aktivitách a plánu Technické asistence ROP SZ.

Jednání proběhlo v příjemné pracovní atmosféře, v rámci diskuze byla k jednotlivým bodům jednání zodpovězena řada doplňujících dotazů.

1. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Dne 30. srpna 2007 se uskutečnilo první ustavující zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad v nově zrekonstruovaném výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Monitorovací výbor projednával a přijal základní dokumentaci MV ROP SZ, a sice Statut, Jednací řád a Etický kodex. Monitorovací výbor na zasedání schválil proces hodnocení projektů včetně hodnotících kritérií. Dále byl informován o úloze Monitorovacího výboru, o stavu implementace ROP Severozápad, o publicitě ROP Severozápad a o evaluačním plánu ROP Severozápad na období 2007 – 2013 i na rok 2007.

Ustavujícího zasedání se zúčastnilo celkem 25 řádných členů či jimi písemně pověřených nebo nominovaných zástupců.